O SDOE após as verificações realizadas, revelou fraude de tipo carrossel de três e-lojas que "desapareceu" IVA no valor de mais de 15 milhões.
Οseus auditores Gestão de Negócios S.D.O.E. Attica intensificaram as verificações durante o difícil período de bloqueio, nas lojas online (e-lojas), incidindo - além da luta contra a fraude e da proteção dos interesses do Estado grego e da UE. E para proteger o público consumidor de práticas de concorrência desleal, tanto no nível de precaução quanto no seguimento de reclamações de consumidores.
Utilizando informações relevantes, o SDOE Business Directorate Attica Procedeu a auditorias a empresas que se dedicam à compra e venda de telemóveis, consolas de jogos, tablet PCs e PCs portáteis, e em especial ao comércio de fornecimento de bens e serviços efectuado à distância por via electrónica.
Nestes casos, foi constatada lavagem de dinheiro, por meio de notas fiscais fictícias, e examinada a legalidade de sua aplicação. artigo 67 da Lei 4484/2017, como adicionado a artigo 39 A da Lei 2859/2000 (Código do IVA)e, consequentemente, a subcotação nas vendas.
Circuito de negócios
Foi efectuada uma fiscalização a 3 pessoas colectivas que comercializaram mercadorias nas lojas online (e-shops), bem como às empresas que abasteciam as lojas acima referidas.
Da investigação do nosso Serviço, conclui-se que a rede de empresas acima referida (carrossel) operou de forma metódica e ao longo do tempo, com o estabelecimento de entidades jurídicas com gestores ou representantes legais, pessoas singulares nacionais ou estrangeiras extremamente difíceis de identificar e possuir suas características de "trader ausente".
O objetivo do circuito acima era fazer vendas através das lojas online, e os impostos que deviam ser compensados, e, de fato, não reembolsáveis, pela artimanha da obtenção de notas fiscais fictícias para despesas de fornecedores inexistentes.
Além disso, por meio de suas ações, as controladas distorceram e criaram condições de concorrência desleal contra outras sociedades jurídicas na área de comercialização e distribuição de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos, visto que se observou que as sociedades controladas conseguiam comercializar os bens a preços extremamente baixos (abaixo do custo )
Danos superiores a 15 milhões de euros
A ação das empresas acima resultou em uma perda para o Estado grego de mais de 8.500.000 euros apenas pelo não pagamento do IVA. para os anos de 2018 e 2019, enquanto se estima que a perda total para o Estado grego ascende a mais de 15.000.000 milhões de euros.
A investigação continua, a respeito da participação de outras empresas que receberam notas fiscais de empresas inexistentes que emitiram notas fiscais fictícias.
A Diretoria de Negócios da S.D.O.E. A Attica informará os Serviços da A.A.D.E. para a imputação dos impostos sonegados.
Investiga-se a participação de três pessoas locais como pessoas que encobrem a ação das empresas acima, além de administradores-representantes das empresas controladas.
A investigação abrange a ação de pessoas singulares e coletivas noutros Estados-Membros, a fim de recolher dados suficientes para desmantelar a rede.
Um processo relevante será submetido ao Ministério Público de Atenas.
A Diretoria de Negócios da S.D.O.E. A Attica apela aos consumidores para que sejam muito cuidadosos na escolha das empresas que atuam na venda de produtos pela Internet e, em qualquer caso, que solicitem as informações fiscais necessárias.
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