Ele foi desmembrado por Subdirecção de Segurança Igoumenitsa organização criminosa que atuava em todo o país em comissão sistemática de fraude cibernética.
Τtambém foram automatizados (5) membros do núcleo da organização também (15) membros regionais, pois foram presos após uma operação policial em larga escala (7) membros incluindo o chefe da organização.
Um total de 231 casos de fraude foram investigados, com o espólio superior a 1.400.000 euros
Ela foi desmembrada após muitos meses de pesquisa metódica Subdirecção de Segurança Igoumenitsa organização criminosa, cujos membros cometeram sistematicamente fraudes eletrônicas em todo o território.
Para o caso, foram identificados os detalhes de todo o núcleo da organização, composto pelo líder e (4) membros, todos nativos também (15) membros regionais, contra quem foi aberto um processo por constituição de organização criminosa, fraude informática em curso e branqueamento de capitais.
Os detalhes também foram verificados (117) pessoas acusados de cumplicidade nas transações acima, titulares de contas bancárias para as quais foi transferido dinheiro de fraude ( mulas de dinheiro ).
Como parte de uma operação policial coordenada organizada pela Subdirecção de Segurança Igoumenitsa e foi implementado com a ajuda de serviços policiais Delegacias de Polícia da Acaia, Argólida, Arcádia e Corinto, foram presos esta manhã em Patra, Trípoli e Argólida (7) membros totais da organização, dos quais o líder e (3) membros do núcleo.
Ao nível da sua estrutura, a organização estruturou-se em três níveis com uma estrutura hierárquica e nomeadamente:
- ao núcleo duro, liderado pelo líder, sendo o "cérebro" da organização,
- aos membros regionais, agindo sob mandato do núcleo e
- aos beneficiários de contas bancárias "empresariais" (mulas de dinheiro), que foram recrutados pelos membros regionais e entregaram a gestão de suas contas à organização.
Relativamente ao modo de atuação da organização, que se situa pelo menos a partir de novembro de 2020, verificou-se que os membros do seu núcleo duro, possuem conhecimentos adequados sobre e-banking (internet banking):
- pesquisou e encontrou anúncios na internet sobre a venda principalmente de veículos, mas também de outros bens e serviços,
- contatou potenciais vítimas por telefone e manifestou interesse em adquirir os produtos,
- sob o pretexto de pagamento imediato em sua conta bancária, eles extraíram artificialmente os dados e códigos de identificação necessários para entrar em seu banco eletrônico (como nome de usuário, códigos pessoais, números de contas bancárias, códigos de confirmação de transações etc.)
- Tendo agora obtido acesso ao aplicativo eletrônico das vítimas, eles transferiram dinheiro das contas bancárias das vítimas para contas com seus cúmplices beneficiários (mulas de dinheiro).
Posteriormente, membros periféricos da organização, tendo suas características cobertas para não serem registradas por circuitos fechados de monitoramento, imediatamente sacaram o dinheiro que havia sido transferido para as contas “empresariais” por meio de caixas eletrônicos, antes que as vítimas percebessem a fraude contra eles.
É característico que os membros da organização tenham o cuidado de maximizar o teto de transferência de dinheiro das contas bancárias das vítimas, para que pudessem transferir toda a quantia de dinheiro que encontraram. Caso a quantidade de dinheiro fosse maior que o limite, eles "quebravam" o valor em valores individuais, dividindo-o em mais contas "comerciais".
Além disso, para as comunicações entre si e com as potenciais vítimas, usavam apenas ligações telefônicas pertencentes a estrangeiros desconhecidos, que substituíam em intervalos regulares.
O dinheiro ganho pelos membros da organização foi usado para sua vida luxuosa, para a compra de carros de alta potência, reformas e compras de casas e investimentos em lojas de saúde que funcionavam.
Durante as buscas nas casas dos detidos, foram encontrados e confiscados:
- 5 Ι.Χ.Ε. carros,
- Ι.Χ.Φ. carro,
- motocicleta de duas rodas,
- 3 televisores,
- 6 notebooks e tablets
- Espingarda,
- Pistola de ar,
- 4 cartões bancários
- 25 telefones celulares,
- 14 pacotes de conexão pré-pagos,
- 3 cartões SIM e
- montante de 3.180 euros.
Eles foram pesquisados no total -231- casos de fraude em todo o país, dos quais os membros da organização ganharam um total de mais de (1.400.000) euros.
A investigação da Subdirecção de Segurança de Igoumenitsa continua, enquanto em cooperação com as instituições bancárias do país, está em curso o processo de devolução de parte do dinheiro das vítimas, que a organização não retirou a tempo do sistema bancário e foram congelados em suas contas "comerciais".
Os presos com o processo contra eles serão levados ao Ministério Público de Nafplio.
Comunicado de Imprensa
Não se esqueça de seguir Xiaomi-miui.gr em Google News para ser informado imediatamente sobre todos os nossos novos artigos! Você também pode, se usar um leitor RSS, adicionar nossa página à sua lista simplesmente seguindo este link >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Siga-nos no Telegram para que você seja o primeiro a saber todas as nossas novidades!
